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Por Afonso Ferreira, Walder Galvão, TV Globo e site de apostas apartir de 1 real DF
26/12/2023 11h16 Atualizado 26/ dezembro/ 2023
Operação foi deflagrada no dia 20 de dezembro e cumpriu nove mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão, em site de apostas apartir de 1 real {K0» Brazlândia.
Polícia pede que, quem tiver informações sobre analista, denuncia pelo telefone 197. ao todo, quatro pessoas estão presas suspeitas de participar do esquema. -
neste domingo (25), a prisão preventiva de Suedney dos Santos. O homem é analista do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e é investigado por receber R$ 140 mil de um grupo suspeito de lavar dinheiro desviado do extinto sistema de bilhetagem DFTrans.
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de participar do esquema (veja mais abaixo). Durante a investigação, os policiais encontraram diversos comprovantes de pagamentos para o analista do MPDFT, feitos entre 2023 e 2023.
De acordo com a Polícia Civil, Suedney está foragido. O site de apostas apartir de 1 real tenta contato com o {K0}} tenta contacto com os advogados dele. Quem tiver informações sobre o assessor, pode entrar em site de apostas apartir de 1 real {www.mpdft.org.br.Quem tiver dúvidas sobre a defesa dele,
que deve resultar em site de apostas apartir de 1 real site de apostas apartir de 1 real grave punição. "O MPDFT acompanha o caso e já havia, inclusive, suspendido o acesso do servidor aos sistemas internos de informação", diz nota (veja íntegra ao final da reportagem).
Nesta terça (26), os policiais também cumpriram um mandado de prisão preventiva contra uma mulher que já haviam sido presa temporariamente, mas usava tornozeleira eletrônica, por suspeita de participação no esquema. Ao todo, quatro pessoas estão presas.
Transferências
investigadores mostram que o dinheiro transferido para o analista era depositado nas contas da esposa e da mãe do analista. Além disso, os policiais também identificaram o pagamento de uma fatura de cartão de crédito do servidor.
Segundo a investigação, o Analista prestava "consultoria" para a organização criminosa. "Ele fazia as minutas e pedia para os advogados assinarem as peças", disse a Polícia Civil."Operação Old West
Operação investiga grupo suspeito de lavagem de dinheiro em site de apostas apartir de 1 real {
— 
: PCDF/Divulgação
A operação Old West é um desdobramento da operação Trickser que, em site de apostas apartir de 1 real site de apostas apartir de 1 real 2023 identificou "condutas de corrupção e desvio milionários" do antigo sistema de bilhetagem da capital. Segundo a apuração da 18ª Delegacia de Polícia, de Brazlândia, após a ação anterior, o grupo formou uma organização criminosa para lavar dinheiro e evitar bloqueios judiciais.
Segundo a investigação, a organzação era formada por pessoas
há a suspeita da participação do analista do MPDFT.
háhá há a hipótese da Participação do agente do Analista do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MAPA) e analista da MP.O analista é o analista de Planejamento e Orçamento, o Analista de Gestão e a Analista da Gestão Pública, que são os analistas da gestão pública do DF e do
De acordo com a Polícia Civil, após a operação Trickster, as empresas de um casal suspeito de estar à
poupanças de filhos, parentes e amigos. Em seguida, os valores eram retirados e passados para outras empresas.
A ideia, segundo a polícia, era "dissimular os valor ujos e evitar bloqueios judiciais". Entre as poupanças usadas pelos suspeitos, estavam a dos filhos que, à época da investigação, tinham 4 e 15 anos. (A polícia estima que o grupo tenha lavado R$ 31 milhões. Pelo menos 15 "laranjas" participavam do esquema.
lotado no MPDFT, que foi alvo de mandado de prisão na manhã deste dia, 26 de dezembro, a instituição informa que já abriu procedimento investigativo, em site de apostas apartir de 1 real site de apostas apartir de 1 real âmbito interno, o que deve resultar em site de apostas apartir de 1 real [k1} grave punição.
O MPdfT acompanha o caso e já havia, inclusive, suspendido o acesso do servidor aos sistemas internos de informação.com relação às investigações que resultaram no pedido de Prisão, no dia 26, 25 de novembro
alertar que o processo corre em site de apostas apartir de 1 real site de apostas apartir de 1 real segredo de Justiça e o procedimento da Instituição, nesses casos, é respeitar o sigilo imposto pela Justiça. Por isso, não é possível adiantar, neste momento, quais providências estão sendo tomadas.
É importante reforçar que a Instituição abomina qualquer tipo de prática criminosa, sobretudo entre aqueles que foram admitidos no serviço público com o compromisso de atuar pela ordem jurídica".
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